اگر چیزی متمایز در دنیای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، این است که شرکت‌های بزرگ و ثروت‌های بزرگ با چه سرعتی می‌توانند از هیچ بیرون بیایند و به همین سرعت سقوط کنند. هیچ کجا به اندازه افزایش و سقوط صرافی ارز دیجیتال FTX و مدیر عامل و بنیانگذار آن، سم بانکمن-فرید، آشکار نبوده است.

Bankman-Fried در نوامبر سال 2017 صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری خود را Alameda Research تأسیس کرد و FTX در ماه مه 2019 تأسیس شد. در اوایل سال 2022، این صندوق به یک عملیات چند میلیارد دلاری رسید و Bankman-Fried را به رده های اول مدیران ارزهای دیجیتال و اهداکنندگان سیاسی رساند. .

اما زمانی که ترازنامه فاش شده یک شرکت شالوده مالی متزلزلی را فاش کرد، صرافی رقیب بایننس اعلام کرد که انباشته FTT خود را، توکن مرتبط با صرافی ارز دیجیتال FTX، به فروش خواهد رساند. این جرقه ای را به وجود آورد که ارزهای رمزنگاری شده یک بانک را به خود اختصاص داد، زیرا مشتریان با عجله اقدام به برداشت وجوه خود کردند.

FTX نتوانست جریان خروجی را پوشش دهد و امپراتوری ارزهای دیجیتال 32 میلیارد دلاری یک شبه تبخیر شد، همراه با ثروت شخصی 12 میلیارد دلاری بانکمن-فرید و شهرت او به عنوان یک نابغه ارزهای دیجیتال. این سقوط موجب طیف وسیعی از تحقیقات مدنی و جنایی شد و بانکمن-فرید توسط وزارت دادگستری به 13 جنایت متهم شده است.

ممکن است سکته‌های گسترده شکست FTX شناخته شده باشد، اما در حال حاضر، هنوز نقاط خالی روی بوم وجود دارد. برخی از جزئیات عجیب، نگران‌کننده و گهگاه خنده‌دار در پرونده‌های دادگاه ظاهر شده است، اما به سؤالات مهم پاسخی داده نشده است.

میلیاردها دلار پول نقد و دارایی های رمزنگاری شده بی حساب مانده است. در یک پرونده ورشکستگی اولیه، مدیر عامل تازه نصب شده جان جی. ری III، هنرمند پاکسازی شرکتی که برای مدیریت این آشفتگی آورده بود، نوشت که حتی لیست تایید شده ای از کارمندان FTX وجود ندارد.

به عنوان یک فاجعه شرکتی، FTX تقریباً بدون سابقه یک شبکه گسترده جهانی متشکل از بیش از 100 شرکت است، برخی از آنها با هدف ظاهری کمی جز شاید به هم ریختن پول در اطراف، که همه آنها توسط گروهی متشکل از صاحب نظران مالی از یک پنت هاوس مجلل اداره می شود. در باهاما

این به سرعت به یک عملیات چند میلیارد دلاری تبدیل شد و بانکمن-فرید را به رده‌های اول مدیران ارزهای دیجیتال و اهداکنندگان سیاسی تبدیل کرد و FTX را به یک نام خانوادگی تبدیل کرد که توسط افراد مشهور متعدد تأیید شده است. در هفته دوم نوامبر 2022، تنها چند سال پس از تأسیس، امپراتوری رمزنگاری FTX به خاکستر تبدیل شد.

تحقیقات به همان سرعتی که سقوط FTX ادامه دارد. چند تن از مدیران FTX، دوستان بانکمن-فرید و معاونان شرکت، به اتهامات جدی شامل کلاهبرداری، پولشویی، نقض مالی کمپین ها و سایر اتهامات اعتراف کرده اند.

آنها بانکمن-فرید را در یک سری جرایم مالی دخیل کرده اند که می تواند او را تا پایان عمر به زندان ببرد. با این حال، همه چیز کاملاً در قلمرو “ظنابدا” است: بانکمن-فرید نسبت به همه اتهامات، از جمله اتهام اخیراً معرفی شده مبنی بر اینکه مجوز رشوه 40 میلیون دلاری رمزنگاری شده به مقامات چینی برای باز کردن 1 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده در یک ارز دیجیتال را صادر کرده است، اعتراف کرده است که بی گناه است. صرافی کریپتو چین.

محاکمه او قرار است در ماه اکتبر آغاز شود، و حتی با وجود نامشخص بودن سرنوشت قانونی بانکمن-فرید، شرکت او تبدیل به یک صحنه جنایت غیرمنتظره جذاب شده است.

پول کجاست سام؟

از برخی جهات، این یک درس عینی است که چگونه یک شرکت مجرمانه ادعایی را اداره نکنید، حداقل اگر نمی خواهید گرفتار شوید.

موفقیت سریع FTX، مقدار زیادی پول که از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر، سپرده های مشتریان و سایر منابع انباشته شد، به طور بالقوه به برخی از هزینه های بی پروا کمک کرد. یکی از وظایف بزرگ رهبری جدید FTX این بوده است که تمام پول و ارزهای رمزنگاری شده را مشخص کند. آسان نبوده است.

احتمالاً 12 میلیارد دلار از سرمایه مشتریان FTX به Alameda منتقل شده است. طبق پرونده های دولتی، این انباشت پول نقد برای پوشش زیان های معاملاتی Alameda، خرید املاک (از جمله به نام والدین Bankman-Fried)، سرمایه گذاری در دیگر استارت آپ های رمزنگاری، و ارائه میلیاردها دلار “وام شخصی” به آنها استفاده شده است. Bankman-Fried و مدیران ارشد.

ممکن است بخشی از آن پول ده‌ها میلیون دلار به این سازمان رفته باشد 196 عضو کنگره بر اساس گزارش Coindesk، یک رسانه خبری صنعت کریپتو، که از FTX و مدیران آن کمک های مالی دریافت کرد.

مانند هر شرکت ورشکسته، FTX دفترچه ای آشفته از بدهی ها و وام ها را پشت سر گذاشت که همه چیز را از احزاب شرکت گرفته تا معاملات پیچیده با رقبای ورشکسته را پوشش می دهد. سال ها طول می کشد تا روند ورشکستگی انجام شود و متأسفانه بسیاری از مشتریان خرده فروشی آن کامل نخواهند شد.

بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بانکمن-فرید از Alameda Research به عنوان کار خود استفاده کرده است.قلک شخصی” و پول به طور گسترده در اطراف پخش شد.

در یک پرونده ماه نوامبر، این شرکت اعلام کرد که بیش از 4.6 میلیون دلار به خدمات وب آمازون و همچنین 55319 دلار به استراحتگاه ساحلی Margaritaville در ناسائو جیمی بافت بدهکار است.

FTX فاقد پیچیدگی بود

زندگی پس از مرگ قانونی FTX، بسیاری از دعاوی حقوقی، محاکمه ها، جلسات ورشکستگی و دعاوی پولی در نهایت بسیار بیشتر از زمانی که خود شرکت در حال فعالیت بود، ادامه خواهد داشت.

این در مورد سایر فجایع شرکتی بدنام مانند Enron یا Nortel صدق نمی کند، که Ray، مدیر عامل جدید FTX، پس از انفجار آنها نیز برای رسیدگی به آنها آورده شد.

نورتل یک شرکت مخابراتی برای بیش از یک قرن، از روزهای اولیه تلفن بود. Enron حدود 37 سال قبل از سقوط آن دوام آورد و مترادف با مهندسی مالی تقلبی شد.

برنی مدوف موفق شد چندین دهه کلاهبرداری مبتنی بر طرح پونزی خود را اجرا کند و میلیاردها دلار به دست آورد و به عنوان یک نابغه مالی با درک غریزی از بازارها شهرت پیدا کرد.

مدوف یک عملیات جنایی طولانی مدت و بسیار موفق را اجرا کرد، و او آن را در یک بازار مالی به خوبی تنظیم کرد و باعث گیج شدن همتایانش شد.

مارک لیت، دستیار سابق دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک که مدوف را تحت تعقیب قرار داد، می گوید که پیچیدگی کلاهبرداری ادعا شده توسط بانکمن-فرید در مقایسه با جنایات مدوف کمرنگ است.

“از آنچه من در مورد آن می دانم، این فقط یک کلاهبرداری باغی است که در آن شخصی قول داده است با پول مردم کاری انجام دهد و آن وعده ها را زیر پا گذاشته و کار دیگری انجام داده است.”

اگر کلاهبرداری ادعایی FTX با زرق و برق و هیاهو و سیلی از تاییدیه های پولی انجام شده است، کلاهبرداری مدوف دقت و حیله گری بیشتری انجام می دهد. لیت می‌گوید، مادوف «برای جلوگیری از شناسایی شدن مجبور به انجام انواع مانورها در طول سال‌ها بود، از جمله تولید انواع اظهارات نادرست».

مانند هر کلاهبردار باهوشی، مدوف دایره خود را کوچک نگه داشت، افراد باهوشی را استخدام کرد که وفادار باشند و حقوق خوبی به آنها پرداخت. مدوف به درجه های Ivy League اهمیتی نمی داد. او احتیاط و هوش خیابانی می خواست، نه تلاشگرانی که در اولین فرصت به گلدمن ساکس یا جی پی مورگان بپرند.

شبکه اجتماعی

در پادکست The Naked Emperor، پادکست CBC درباره درام FTX، کلاهبرداری به عنوان یک جرم اجتماعی توصیف می شود که افراد را فراتر از قربانیان فوری خود تحت تأثیر قرار می دهد و از طریق روابط اجتماعی و شبکه های حرفه ای جریان می یابد.

به گفته لیت، کلاهبرداری مدوف “به شدت به حلقه اجتماعی او و نوعی دسترسی نخبگان به صندوق سرمایه گذاری اش مربوط بود.”

ورود به صندوق مدوف یک امتیاز محسوب می شد. هنگامی که وارد باشگاه ویژه می شوید، نمی خواهید پول خود را با بازگشت های فوق العاده مدوف خارج کنید، از نظر مالی احمقانه به نظر می رسد.

ممکن است فرار از فریب غریبه ها راحت تر باشد. اکثر قربانیان ادعایی بانکمن-فرید، مشتریان صرافی رمزنگاری او هستند، اگرچه برخی از سرمایه گذاران خطرپذیر و شرکای تجاری سابق نیز خود را قربانی معرفی کرده اند.

حلقه بنکمن-فرید ممکن است کوچک و نزدیک بوده باشد، اما تاکنون، نیشاد سینگ، کارولین الیسون و گری وانگ، مدیران سابق شرکت، همگی به جرم خود اعتراف کرده اند و متعهد به همکاری با دادستان شده اند.

آنها با بنکمن-فرید، بخشی از گروهی که در استراحتگاه مجلل آلبانی در ناسائو زندگی می کردند، دوستان صمیمی بودند.

آن‌ها جزئیات مهمی را به اشتراک گذاشته‌اند، مانند اینکه وانگ چگونه یک درب پشتی را کدگذاری کرده است که به Bankman-Fried و همکارانش اجازه می‌دهد وجوه خود را از FTX به Alameda بدون ترک ردی منتقل کنند.

برای موارد کلاهبرداری مانند این، تقریباً همیشه لازم است که یک خودی وجود داشته باشد، داستان را تعریف کند، اسناد را زنده کند، و توضیح دهد که در پشت صحنه چه می گذرد و در تمام گفتگوها چه می گذرد. این جابجایی‌های پولی و درخواست‌ها را احاطه کرده است.

در حال حاضر، همکاران سابق بانکمن-فرید بقیه داستان های خود را به دادستان می گویند. این جزئیات که فقط نزدیکترین دوستان و همکاران او می دانند، ممکن است همان چیزی باشد که مدیر عامل سابق FTX را در دادگاه محکوم می کند.